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2018年新年刚刚过完,玉石投资行业就有出现了一宗丑闻。1月5日,浙江、福建两省警方联手,在福建福州、泉州、南平等地抓获犯罪嫌疑人33名,打掉一个以投资玉石为幌子的特大网络诈骗团伙。截止1月7日凌晨3时,除1人取保候审外,其余32名犯罪嫌疑人已顺利押解回温州羁押。

玉石投资诈骗-珠宝快爆

近几年随着珠宝玉石投资渐成热潮,参与珠宝玉石投资的人群逐渐增多,同时随之而来的新型网络诈骗也瞄准了这个对于大多数人来说还较为陌生的领域,犯罪分子千方百计地包装自己的作案手段,打着“投资”的幌子实施诈骗,上当受骗者血本无归,甚至被骗了还不知道,以为自己只是投资亏损了。

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被骗26万,他还以为是投资亏损


2017年7月14日,在温经商的沈先生(男,29岁,云南曲靖市)在网上聊天时,一个“朋友”向其吹嘘自己做玉石投资收益巨大,还晒出了自己的交易清单。

沈先生手头也有点闲钱,比较心动,但他对这一行不懂,有点犹豫。

那位“朋友”说,玉石投资有专业的分析师指点,保赚不赔,并向沈先生介绍了一个叫“聚闽玉石”的公众号。

后来,沈先生便在该公众号提供的交易平台上买卖“和田玉、蜜蜡、翡翠”,先是投入5万元,不料数日后亏得仅剩2000元。

对方“分析师”说“补仓就能赢回钱”,沈先生陆陆续续追加投入共达26万元钱,但总是做不对方向,赚少赔多,仅半个月时间,就亏得仅剩零头,最后沈先生觉得自己不是做玉石生意的料,打算金盆洗手,将剩下的一点钱提出来,但交易系统总是提示“审核未获得通过”。

沈先生一直以为自己是投资亏损了,根本没想到遇到了网络诈骗。

后来还是一个朋友提醒,沈先生才向温州市公安局瓯海区分局报了警。

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她没本钱,却也被骗8万元

无独有偶,2017年8月份,黄女士(女,43岁,温州鹿城区)也在网上遇到“朋友”推荐,说有个投资项目收益很好可以帮她赚钱。

黄女士一开始是拒绝的,她说自己没本钱,“朋友”说可以帮其担保贷款。

黄女士觉得反正不用自己出本钱,就按“朋友”介绍,在一个叫“易收财富”的平台上注册账户,平台可以进行“和田玉、蜜蜡、翡翠”的期货交易。黄女士不懂,那位“朋友”就代其操作,最初资金是贷款的5万元,一个星期后,黄女士的帐户里竟有20多万元了!

“朋友”说黄女士赚钱了,叫她加大投资,但黄女士不想投入,只想提现。

不料提现的审核未能通过,系统提示她要先还清先期的5万元贷款。黄女士就借了5万元现金,按系统提示向对方银行帐户汇款5万元。但提现审核还是没能通过,客服说还要交2万元钱。就这样,为了提取那20多万元的“盈利”,黄女士先后共向对方转了8万元钱,最终连那个“朋友”也失联了。

黄女士才发觉被骗了。

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行情涨跌,全由他们一手控制

在网络平台买卖玉石就可以赚大钱?受害人却被骗得血本无归,类似案件连续在温州市多个地区发案。

温州市公安局刑侦支队高度重视,牵头瓯海、永嘉警方联手开展侦查。

经过侦查,警方发现这是一个有组织的特大新型网络诈骗团伙,犯罪团伙在福建福州、泉州等地以“网络公司”为幌子,公然招聘犯罪分子对全国范围内的受害人实施诈骗。因影响巨大,该案被公安部列为公安部督办案件。

2018年1月5日下午15时,在公安部统一部署下,浙闽两地警方联合出击,在福建福州、泉州、宁德、南平等地统一开展收网行动,共抓获可疑人员叶某等50余人,缴获大量电脑、手机等作案工具,经初查后对其中涉嫌犯罪的33人采取强制措施,并于1月6日连夜押解回温州。

叶某今年19岁,是福建南平人,据他交代,2017年8月份他通过老乡介绍加入这个团伙,每月底薪是1000元,外加提成。

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犯罪团伙在福州等地租了办公楼,打着贸易公司的幌子进行作案。团伙成员分工明确,有业务员、技术员及管理员等。业务员在网上伪装成帅哥或美女身份,到处加好友,先是聊天骗取被害人信任,再吹嘘自己近期投资玉石交易如何赚钱,诱骗受害人入局。

玉石交易的平台类似于期货交易平台,可买涨也可买跌。但是,这些网络平台的涨跌是由犯罪团伙人为控制的!通过控制指数的涨跌,可以让客户“赚钱”,也可以让客户亏损。

叶某的职责就是充当“看不见的手”——操纵指数涨跌。一般情况下,他们让新来的客户小赚,吸引被害人追加投入,再让其亏损,把受害人的钱变成犯罪团伙的赃款,再忽悠受害人“补仓赢回来”,致使被害人一步步扩大损失,榨干受害人,最后将他们拉黑。

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绞尽脑汁的玉石骗局,揭秘在这里

为了成功实施诈骗,骗子们可谓是绞尽脑汁,大致有以下几种套路。

1、伪装美女或帅哥身份吸引被害人。犯罪嫌疑人在网上设置了美女或帅哥头像,吸引被害人的关注。

2、通过聊天甚至认干亲获取被害人信任。主动和被害人聊天交朋友,甚至认被害人为“姐姐、哥哥”,以此取得信任。接着他们会吹嘘自己赚钱了,向受害人介绍诈骗交易平台,诱骗受害人上当。

3、老师指导包你赚钱。由于大部分被害人不懂玉石等交易,嫌疑人就说有专业老师指导,可保你稳赚不赔,诱使部分受害人偿试。

4、先忽悠你小钱入局,再忽悠你扩大投入。有些被害人比较谨慎,嫌疑人就先诱使被害人投入小额资金,先让你赚钱,并鼓励你“加大投资扩大收益”,被套后再鼓励“补仓赢回钱”,骗取被害人不断地投入资金。

5、提现永远是“审核未获通过”。被害人想退出时,会发现系统永远提示“审核未获通过”。一些受害人为了提现,被嫌疑人以“补足款项”等借口,又狠狠骗一笔。

6、涨跌是由嫌疑人控制的。这些骗局是嫌疑人精心设计的单机版本的虚拟游戏:虚拟的期货投资平台、虚拟的专业“老师”、能随意控制投资标的的涨跌……一切都是虚拟的。

网络上不仅有投资玉石诈骗,还有投资贵金属、原油、比特币等诈骗,但万骗不离其踪,只要记住一点:保赚不陪或轻松赚大钱之类的,都可能是陷阱。要想远离诈骗,最关键的是要戒掉贪念,理智投资。
 

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